Ex-amigos de Sam Bankman-Fried agora estão cooperando no caso de fraude FTX

Caroline Ellison e Zixiao “Gary” Wang, dois executivos do falido império cripto de Sam Bankman-Fried, se declararam culpados de acusações federais e estão cooperando com os promotores. teve novidades Foi anunciado na noite desta quarta-feira Damian Williams, Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.

Williams não especificou as acusações às quais os dois se declararam, mas disse que as confissões de culpa estavam relacionadas aos papéis que desempenharam na FTX e em sua empresa irmã, a Alameda Research. Wang cofundou a bolsa de criptomoedas FTX e possuía 10% da Alameda Research. (Bankman-Fried possuía os outros 90 por cento.) Ellison atuou como CEO da Alameda Research, braço comercial da Bankman-Fried.

Ellison se declarou culpado de sete acusações, De acordo com The Washington Post. Ela será condenada a 110 anos de prisão. WaPo Ele diz. Wang se declarou culpado de quatro acusações e pode pegar até 50 anos de prisão.

Bankman-Fried e Wang supostamente deram a Alameda e Ellison “carta branca” para usar fundos depositados por clientes da FTX.

No auge, a FTX movimentou US$ 20 bilhões em negociações diárias, de acordo com a CFTC. Apenas um seleto grupo de insiders, incluindo Bankman-Fried e Ellison e Wang, disseram estar cientes do envolvimento da FTX na fraude. Os processos contra Bankman-Fried são criminais e civis e foram movidos pelo SDNY, CFTC e SEC. Os fundos dos clientes da FTX foram supostamente usados ​​para empréstimos a executivos, os negócios arriscados da Alameda Research, doações políticas e gastos luxuosos em tudo, desde casas de praia a jatos particulares.

o Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) já entrou com ações civis atualizadas que incluem detalhes sobre as funções de Wang e Ellison. “Wang, com o conhecimento e consentimento de Ellison, isentou a Alameda das medidas de mitigação de risco” usadas pela FTX, de acordo com a reclamação atualizada da SEC, dando à pesquisa da Alameda uma “‘linha de crédito’ virtualmente ilimitada”.

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A queixa da SEC afirma que “Bankman-Fried e Wang deram carta branca a Alameda e Ellison para usar os ativos de clientes da FTX para as atividades comerciais da Alameda e Bankman-Fried e Ellison acharam adequado”.

De acordo com o processo da SEC, Ellison, agindo a pedido do Bankman-Fried, emprestou bilhões de dólares de credores. Esses empréstimos foram garantidos “em parte significativa” pelo token FTT, emitido pela FTX e fornecido gratuitamente à Alameda, escreveu a SEC. O trabalho de Ellison era comprar tokens FTT em várias plataformas para aumentar o preço, tornando o FTT, que era a garantia dos empréstimos da Alameda, mais valioso. Isso possibilitou que Alamelu tomasse mais empréstimos.

“Como parte de seu engano, Caroline Ellison e Sam Bankman-Fried planejam manipular o preço do FTX, o token de segurança criptográfico integrado da FTX, para aumentar o valor de seus cartões” O presidente da SEC, Gary Gensler, disse em um comunicado.

O golpe veio à tona depois que um artigo de grande sucesso da CoinDesk revelou que o balanço patrimonial da Alameda Research consistia principalmente no token FTT, o que desencadeou uma série de eventos que terminaram na falência da FTX. Na época, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, disse que estava vendendo suas participações no FTT; A Alameda comprará $ 22 por token, Ellison twittou.

De acordo com a denúncia da CFTC, Ellison e Bankman-Fried começaram a liquidar os investimentos da Alameda Research em uma tentativa de conter a queda nos preços dos tokens FTT. Isto não é suficiente. Durante esse período, Bankman-Fried, Ellison e um terceiro executivo não identificado da FTX expressaram surpresa pelo fato de o preço do Bitcoin ainda não ter caído.

“Ellison admitiu em 6 de novembro para o CEO financeiro que sua oferta de comprar suas participações no FDT por US$ 22 por token era ‘a coisa errada a ser tuitada’.”

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Conforme os clientes da FTX em pânico começaram a sacar seu dinheiro da bolsa, de acordo com a reclamação da CFTC, Ellison e Bankman-Fried aconselharam os pesquisadores da Alameda a “mobilizar rapidamente bilhões de dólares de capital para enviar à FTX em geral. Isso não foi suficiente”.

Em uma reunião em 9 de novembro, Ellison disse aos funcionários a verdade sobre a apropriação indevida de fundos de clientes FTX pela Alameda, diz a CFTC.

Em resposta a uma pergunta da equipe, “Ellison também concordou com isso tweet de 6 de novembro “O CEO da Binance se ofereceu para comprar suas participações no FTT por US$ 22 por token foi uma ‘coisa enganosa para twittar’ e expressou arrependimento”, de acordo com a reclamação da CFTC. A maioria dos funcionários se demitiu desde então.

O novo CEO da FTX, John J. Wray, ao entrar com pedido de falência, disse que a empresa era pior do que a Enron – e ele sabia porque foi acusado de limpar depois de uma fraude ali.

Em maio, quando o preço da criptomoeda começou a cair, os credores queriam seu dinheiro de volta. Para mantê-los satisfeitos, o Banker-Fried os aconselhou a enviar os depósitos dos clientes aos credores. Ellison usou o dinheiro para pagar a dívida de Alameda.

“Mesmo em novembro de 2022, quando a FTX enfrentava bilhões de dólares em solicitações de retirada de clientes não atendidas, Bankman-Fried e Ellison, com o conhecimento de Wang, enganaram os investidores que precisavam de dinheiro para tapar o buraco multibilionário”, escreveu a SEC em seu relatório. Traje.

Mas os fundos dos clientes também foram desviados Do começo, escreveu a SEC em seu processo. Isso foi repetido pelo caso CFTC.

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A Alameda FTX capturou os fundos dos clientes de duas maneiras: primeiro, por meio de uma “linha de crédito”, mas direcionou os clientes a depositarem moeda fiduciária em contas controladas pela Alameda. “Como resultado, não há distinção significativa entre os fundos dos clientes da FTX e os próprios fundos da Alameda”, afirma o documento da SEC. “Bankman-Fried e Wang deram a Alameda e Ellison Carta branca Use os ativos do cliente FTX para as operações comerciais da Alameda e para outros fins que Bankman-Fried e Ellison considerem apropriados.”

Como o caso CFTC deixa claro, esses aplicativos não são autorizados pelos clientes. (Isso ecoa as alegações no processo da SEC sobre como a Alameda usou indevidamente os fundos dos clientes.) Na verdade, os termos de serviço da FTX proíbem expressamente esse tipo de coisa, diz o processo da CFTC. Então, havia administradores saber É importante manter os ativos do cliente seguros e separados de outros fundos – crucial para estabelecer a intenção, que é fundamental para provar alegações de fraude.

Tornou-se o “banco de dinheiro privado” da Alameda Bankman-Fried para comprar residências de luxo, apoiar campanhas políticas e fazer investimentos privados, entre outros usos.

Na quarta-feira anterior, as Bahamas deportaram Sam Bankman-Fried em seu caminho de volta aos Estados Unidos. Williams confirmou que Bankman-Fried está agora sob custódia do FBI e disse que ela será levada diretamente para Nova York para comparecer perante um juiz “o mais rápido possível”.

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