O procurador-geral de Nova York entrou com uma ação de fraude civil contra Trump, alguns de seus filhos e seus negócios



CNN

Procurador-Geral do Estado de Nova York entrou com um grande processo na quarta-feira O ex-presidente Donald Trump entrou com uma ação contra seus três filhos adultos e a Trump Organization, alegando que o ex-presidente se envolveu em mais de uma década de fraude para enriquecer.

Em um processo de mais de 200 páginas, a procuradora-geral Letitia James, democrata, alegou que a fraude afetou todos os aspectos dos negócios de Trump, incluindo propriedades e campos de golfe. De acordo com o processo, a Trump Organization fraudou credores, seguradoras e autoridades fiscais e usou avaliações falsas para inflar o valor de suas propriedades.

“Esses atos de fraude e deturpação foram de natureza semelhante, foram cometidos pela alta administração da Trump Organization como parte de um esforço comum para cada relatório anual e foram aprovados nos mais altos níveis da Trump Organization – incluindo o próprio Trump, “, afirma o processo.

Trump e seus filhos, Donald Trump Jr., Eric Trump e Ivanka Trump, são apontados como réus no processo. Alan WeiselbergTambém nomeado é Jeff McConney, ex-CFO da Trump Organization e outro executivo corporativo de longa data.

James disse acreditar que as leis estaduais e criminais podem ter sido violadas e encaminhou o assunto ao Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York e à Receita Federal.

James está buscando US$ 250 milhões em supostos ganhos ilícitos e impedindo permanentemente Trump e as crianças mencionadas no processo de atuarem como diretores de empresas registradas no estado de Nova York. Ele está tentando revogar o certificado corporativo da Trump Organization, que, se concedido por um juiz, poderia efetivamente forçar a empresa a deixar de operar no estado de Nova York.

Trump já havia chamado James de “promotor traidor” que está em uma “farra de pesca vingativa e egoísta”. A Organização Trump chamou suas alegações anteriores de “infundadas” e negou qualquer irregularidade.

Respondendo ao anúncio de quarta-feira, a advogada de Trump, Alina Huba, disse em comunicado à CNN: “A apresentação de hoje não se concentra nos fatos ou na lei – em vez disso, concentra-se apenas no avanço da agenda política do procurador-geral. autoridade e envolvido em transações onde não houve irregularidades. Parece óbvio.

O advogado de Weiselberg, Nicholas Gravante, não quis comentar.

O processo civil ocorre quando Trump aumenta a pressão legal à medida que os promotores tomam medidas investigativas e se aproximam de seu círculo íntimo.

Trump enfrenta várias investigações criminais de promotores federais e estaduais, incluindo a precisão das demonstrações financeiras de sua empresa, interferência nas eleições presidenciais de 2020 e o manuseio de documentos confidenciais após deixar o cargo. Trump negou qualquer irregularidade.

James alega que o ex-presidente e sua empresa fizeram “várias representações fraudulentas, falsas e enganosas” durante um período de 10 anos, de acordo com o processo, que se referia especificamente a “200 avaliações falsas e enganosas” dos ativos de Trump.

“As demonstrações financeiras em questão eram publicadas anualmente; Cada um continha um número substancial de representações fraudulentas, falsas e enganosas sobre ativos da Trump Organization; E a maioria participou de certas transações com instituições financeiras”, alega o processo.

De acordo com James, as empresas de Trump preparavam demonstrações financeiras para enviar a bancos e outras instituições financeiras todos os anos. Os relatórios mostram a saúde financeira dos negócios de Trump, disse James, e a Trump Organization depende se deseja solicitar empréstimos.

Cada declaração foi pessoalmente certificada como precisa por Donald Trump, Donald Trump Jr. ou Weiselberg, disse James durante uma entrevista coletiva na quarta-feira em Nova York.

“Ele queria que seu patrimônio líquido fosse inflado com essas declarações”, disse James, acrescentando que “o Sr. Weiselberg e outros foram realizados ano após ano na preparação fraudulenta dessas declarações”.

“Quando perguntados sobre essas reuniões como parte de nosso depoimento, tanto Trump quanto Weiselberg invocaram seu privilégio da Quinta Emenda contra a autoincriminação e se recusaram a responder”, acrescentou James.

“Depois de se tornar presidente dos Estados Unidos em 2017, quando Trump foi questionado sob juramento se continuava a revisar e aprovar as declarações, Trump invocou novamente seu privilégio da Quinta Emenda e se recusou a responder”, disse James.

O anúncio é o mais recente desenvolvimento de uma investigação de três anos liderada por James sobre as finanças da Trump Organization.

Em janeiro, o escritório de James disse ter encontrado evidências “substanciais” indicando que a Trump Organization usou avaliações de propriedades falsas ou enganosas em suas demonstrações financeiras para obter empréstimos, seguros e benefícios fiscais. No mês seguinte, a empresa de contabilidade de longa data de Trump renunciou.

O ex-consertador e advogado pessoal de Trump, Michael Cohen, começou sua investigação em 2019 testemunhando perante o Congresso que Trump inflacionou o valor de algumas propriedades para obter empréstimos e seguros e subestimou outras para obter incentivos fiscais.

Além do novo caso de fraude, a Trump Organization vai a julgamento no próximo mês por suposto envolvimento em um esquema de fraude fiscal de 15 anos e seu diretor financeiro de longa data concordou em testemunhar contra a empresa.

Weiselberg atuou como diretor financeiro da Trump Organization por décadas. Ele confessou o crime Em agosto, ele concordou em testemunhar contra a empresa imobiliária de Trump como parte de um acordo judicial por seu papel em um esquema de fraude fiscal de 15 anos.

Nas últimas semanas, a Trump Organization negou qualquer irregularidade e se ofereceu para bloquear o processo, mas o escritório de James deixou claro que não está interessado em um acordo, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

Em abril, após uma longa batalha legal para intimar declarações de Trump e seus filhos adultos, advogados do escritório de James disseram que a investigação estava quase concluída e precisava do testemunho de Trump antes de tomar uma decisão.

No mês passado, Trump não respondeu a perguntas e afirmou seu direito da Quinta Emenda contra a autoincriminação quando sofreu impeachment pelo gabinete do procurador-geral. Eric Trump, que administra o negócio diariamente, respondeu a mais de 500 perguntas em 2020 sobre sua quinta emenda.

Como Trump e Eric Trump se recusaram a responder a perguntas, se o caso for a julgamento, um júri pode fazer uma “inferência adversa” contra eles por não responderem a perguntas. Se eles forem considerados responsáveis, isso pode resultar em um julgamento superior contra eles ou a empresa.

Tanto Ivanka Trump quanto Trump Jr. responderam a perguntas durante a entrevista, que durou mais de sete horas, disseram fontes à CNN.

Esta história foi atualizada com detalhes adicionais.

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