Sam Bankman-Fried ordenou que o cofundador de sua exchange de criptomoedas FTX criasse um backdoor “secreto” que permitisse que seu fundo de hedge Alameda Research tomasse emprestado US$ 65 bilhões em dinheiro de clientes sem o consentimento deles.
Andrew Dieterich, advogado da FTX, disse a um tribunal de falências de Delaware na quarta-feira que Gary Wang foi instruído a usar fundos de clientes da FTX para a Alameda para criar uma linha secreta de crédito.
“Wang criou esse backdoor inserindo um único número em milhões de linhas de código para o Sr. Exchange, criando uma linha de crédito da FTX para a Alameda com a qual os clientes não concordaram”, testemunhou Dieterich.
“Sabemos o tamanho dessa linha de crédito. São US$ 65 bilhões.
Dieterich disse: “O backdoor é uma maneira secreta da Alameda de pedir dinheiro emprestado aos clientes sem permissão”.
A Bankman-Fried movimentou US$ 10 bilhões entre as duas empresas, e US$ 2 bilhões permanecem não contabilizados. Fontes citadas pela Reuters Novembro.
O Post entrou em contato com Bankman-Fried para comentar.
O depoimento do advogado corrobora as alegações feitas pela Commodity Futures Trading Commission, uma agência federal independente que regula derivativos como futuros e swaps.
No mês passado, a CFTC apresentou acusações contra Wang e a CEO da Alameda Research, Carolyn Ellison.
A CFTC acusou Wang de criar uma linha de crédito secreta “praticamente ilimitada”. Acredita-se que o testemunho de Dieterich seja a primeira vez que um funcionário da FTX atribuiu um valor firme em dólares a uma linha de crédito.
Tanto Wang quanto Ellison se declararam culpados de acusações federais, incluindo fraude e conspiração. Eles estão cooperando com os investigadores.
Bankman-Fried, que foi preso no mês passado em sua base nas Bahamas e extraditado para os Estados Unidos, está em prisão domiciliar na casa de seus pais em Palo Alto, no valor de US$ 4 milhões, sob os termos de uma fiança de US$ 250 milhões.
Enquanto aguarda julgamento, Bankman-Fried Substock publicou uma postagem no blog Ele se declarou inocente na quinta-feira.
“Não roubei os fundos e certamente não acumulei bilhões”, escreveu Bankman-Fried.
“Todos os meus ativos são usados para clientes FTX.”
O desgraçado ex-magnata da criptomoeda, 30, Culpou o chefe da Binance, Changpeng “CZ” Zhao Uma longa campanha para destruir seu império.
Ele alegou que o “tweet fatídico” de Zhao em 6 de novembro culminou em uma “campanha de relações públicas de meses muito eficaz contra a FTX”.
“Em novembro de 2022, uma queda séria, rápida e direcionada alimentada pelo CEO da Binance levou a Alameda à falência”, escreveu Bankman-Fried.
O negócio do desgraçado fundador da FTX entrou em colapso logo depois que Zhao twittou que a Binance estava reduzindo sua posição no token digital interno FTT da FTX.
O tuíte deu início a um efeito dominó que forçou o fundo de hedge cripto de Bankman-Fried, Alameda Research, à falência e a FTX entrou com pedido de falência em 11 de novembro.
Enquanto isso, os pais de Bankman-Fried também estão se preparando para uma possível exposição legal.
Joseph Bankman, pai de Bankman-Fried, Ela contratou um advogado baseado em ManhattanSean Hecker da Kaplan Hecker & Fink LLP, para representá-lo; informou a Reuters.
Bankman não foi acusado ou informado de que está sob investigação federal, disse uma fonte familiarizada com a situação ao The Post.
No entanto, seu trabalho na FTX está sob intenso escrutínio desde que o site declarou falência.
Durante depoimento no Capitólio no mês passado, o atual CEO da FTX, John Ray, confirmou que sua equipe estava “investigando”. Personagem de Bankman e sua esposaBarbara Fried, uma colega professora de direito de Stanford e ativista democrata, representou a inclinação do palco.
Ray disse aos legisladores que Bankman deu a seu filho “aconselhamento jurídico” sobre FTX e recebeu pagamentos da empresa.
Reportagem adicional de Thomas Barraby
